AG投注网址:汀兰股份:2020年度股东大会决议

时间:2021年07月21日 21:25:52 中财网
原标题:王者威尼斯直属现金网:2020年度股东大会决议公告

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公告编号:2021-024

公告编号:2021-024

浙江汀兰商贸股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月21日
2.会议召开地点:浙江汀兰商贸股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许奕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会提议召开,公司于2021年6月30日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告,满足召开年度股东
大会应提前20天通知的要求。因公司变更2020年度财务报表的审计机构导致公
司未按时披露2020年年度报告,并由此导致公司2020年年度股东大会未能于
2021年6月30日前召开;除此之外,本次股东大会的召集、召开、议案审议程
序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法
有效。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数
25,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%。



公告编号:2021-024

公告编号:2021-024

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:
公司根据实际情况以及审计报告编制了2020年年报和年报摘要,公司董事
会对《浙江汀兰商贸股份有限公司2020年年度报告》进行了审核。详见公司在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年
年度报告》(公告编号:2021-014)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:
2021-015)。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(二)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会2020年
度工作情况。董事会工作报告阐述了公司经营管理总体情况、公司主营业务经营
管理情况、2020年度董事履职情况、2020年度董事会重点工作回顾。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

公告编号:2021-024

公告编号:2021-024

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(三)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事
会2020年度工作情况。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(四)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:
根据《公司章程》及相关规定,以中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的保留意见审计报告为基础,公司编制了《2020年度财务决算报告》。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(五)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公告编号:2021-0242021年公司经营计划,公司编制了《2021
年度财务预算报告》。


公告编号:2021-0242021年公司经营计划,公司编制了《2021
年度财务预算报告》。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(六)审议通过《关于2020年度利润分配方案》

1.议案内容:
根据公司经营发展的实际情况,公司2020年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(七)审议通过《董事会关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留
意见审计报告的专项说明》

1.议案内容:
董事会就中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告
出具专项说明,相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于中勤万信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-019)。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股


公告编号:2021-024

公告编号:2021-024

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


(八)审议通过《监事会关于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留
意见审计报告的专项说明》

1.议案内容:
监事会就中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告
出具专项说明,相关内容详见公司在全国王者威尼斯直属现金网股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于中勤万信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2021-020)。


2.议案表决结果:
同意股数25,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

(二)律师姓名:倪海忠、吴培华

(三)结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,AG投注网址:本次股东大会通过的
决议合法有效。



公告编号:2021-024
《浙江汀兰商贸股份有限公司2020年年度股东大会决议》
《北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江汀兰商贸股份有限公司2020年年度股
东大会之法律意见》

公告编号:2021-024
《浙江汀兰商贸股份有限公司2020年年度股东大会决议》
《北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江汀兰商贸股份有限公司2020年年度股
东大会之法律意见》

浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2021年7月21日


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