千亿国际网站:圣博华康:2021年第七次临时股东大会决议

时间:2021年07月21日 21:25:51 中财网
原标题:王者威尼斯直属现金网:2021年第七次临时股东大会决议公告

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公告编号:2021-048
代码:831205证券简称:圣博华康主办券商:申万宏源承销保荐

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上海圣博华康文化创意投资股份有限公司
2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月21日
2.会议召开地点:上海市浦东新区商城路889号C3幢二楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长孙业利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、审议等方面情况,符合《公司法》及有关法律法规及
《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
70,611,200股,占公司有表决权股份总数的55.06%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司其他高级管理人员未列席本次会议。


公告编号:2021-048
议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

公告编号:2021-048
议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编
号:2021-046)。


2.议案表决结果:
同意股数70,611,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本次出席会议的股东均不属于关联股东,本议案不涉及关联股东,无需回避
表决。


三、备查文件目录
1、经与会股东、董事和记录人签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意
投资股份有限公司2021年第七次临时股东大会会议决议》。


上海王者威尼斯直属现金网文化创意投资股份有限公司
董事会
2021年7月21日


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