k8凯发唯一现金网最高返水:常熟古建:召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

时间:2021年07月21日 21:25:50 中财网
原标题:王者威尼斯直属现金网:关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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公告编号:2021-014
代码:870970证券简称:常熟古建主办券商:开源证券

公告编号:2021-014
代码:870970证券简称:常熟古建主办券商:开源证券

常熟古建园林股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公
司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年8月5日14时。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,


公告编号:2021-014
表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2021-014
表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股870970常熟古建2021年8月2日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
常熟古建园林股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于<为江苏金土木建设集团有限公司申请授信提供担保>的议案》

常熟古建园林股份有限公司(以下简称“公司”)拟为江苏金土木建设集

团有限公司申请授信提供担保,议案详细内容见公司于同日在全国中小企业

份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公

告》(公告编号:2021-012)。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股


公告编号:2021-014

公告编号:2021-014

(二)登记时间:2021年8月5日13时到14时
(三)登记地点:常熟古建园林股份有限公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:常熟市枫林路10号
联系电话:0512-52878081
传真号码:0512-52881082
邮编:215500
联系人:张磊
(二)会议费用:本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用
自理。


五、备查文件目录
常熟古建园林股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

常熟古建王者威尼斯直属现金网有限公司
董事会
2021年7月21日


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