凯撒皇宫游戏下载官网:常熟古建:第二届董事会第十五次会议决议

时间:2021年07月21日 21:21:00 中财网
原标题:王者威尼斯直属现金网:第二届董事会第十五次会议决议公告

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公告编号:2021-011
代码:870970证券简称:常熟古建主办券商:开源证券

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常熟古建园林股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,凯撒皇宫游戏下载官网:没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月21日
2.会议召开地点:常熟古建园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月16日以书面方式发出
5.会议主持人:崔文军
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法
规的规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<为江苏金土木建设集团有限公司申请授信提供担保>的议
案》

1.议案内容:
常熟古建园林股份有限公司(以下简称“公司”)拟为江苏金土木建设集

公告编号:2021-011
申请授信提供担保,议案详细内容见公司于同日在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公
告》(公告编号:2021-012)。


公告编号:2021-011
申请授信提供担保,议案详细内容见公司于同日在全国中小企业
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公
告》(公告编号:2021-012)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<购买常熟市天和建筑设计有限公司股权>的议案》

1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟以4,149,443.55元购买常熟市天和建筑设计有限
公司20位股东出让的常熟市天和建筑设计有限公司100.00%的股权。议案详
细内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产的公告》(公告编号:2021-013)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<召开2021年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容:
公司于2021年8月5日召开2021年第二次临时股东大会,审议上述相
关议案。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录


公告编号:2021-011
五次会议决议》

公告编号:2021-011
五次会议决议》

常熟古建王者威尼斯直属现金网有限公司
董事会
2021年7月21日


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